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浙江一女子梦想发大财购买六合彩特码被骗近46万

2017-11-25 07:01

  1月18日,办案民警首赴厦门展开调查取证工作。因嫌疑人跨行取款较多,民警在调取了中国农业银行厦门分行等多个银行涉案账户流水信息及犯罪嫌疑人在银行ATM机取款视频监控。

  中新网丽水5月6日电 (见习记者章天启 通讯员齐黎军)6日,记者从浙田县公安局获悉,日前,该局在浙江丽水市公安局的支持下,在福建厦门警方的配合下,经过三个多月的慎密侦查,专案民警六到厦门,成功破获了一起今年年初发生在青田的,为购买六合彩特码被骗近46万的电讯诈骗案。警方抓获4名涉案犯罪嫌疑人并缴获作案工具,追回了全部被骗赃款。

  张某在鹤城街道经营着一家小店,在平时与朋友玩时通过手机网站押了几次“六合彩”,还真让她押中。之后,张某就关注起“六合彩”,没事就上去看看,并通过网站提供的手机号码交上了朋友何某。

  2016年1月的一天何某告诉她:“自己能买到六合彩特码,问她想不想要?”。

  在中奖的诱惑下,张某轻信何某,让她帮自己购买六合彩“特码”,于是,张某就先交了398元会员费,再交19800元的保证保证金、在开奖前又交了8万多的提成.....。.张某落入环环相扣的诈骗陷阱,被骗近46万元。

  案发后民警第一时间调取了犯罪嫌疑人使用诈骗银行卡账户流水信息,通过对银行账户的分析,发现被害人将钱汇至诈骗账户后,该两个账户均在厦门进行取现,并转至其他银行账户进行取现。

  1月18日,办案民警首赴厦门展开调查取证工作。因嫌疑人跨行取款较多,民警在调取了中国农业银行厦门分行等多个银行涉案账户流水信息及犯罪嫌疑人在银行ATM机取款视频监控。

  在查看视频监控时,民警发现犯罪犯罪比较狡猾,在进入ATM时,就用口香糖等物遮挡视频监控。

  为了能获取取款人清晰图像,民警只能一家银行一家银行往下查,在看过大量的监控后,民警在中国邮政储蓄银行厦门湖里金尚支行找到了取款人的清晰图像。

  1月26日,民警再次赶赴厦门开展工作。民警对嫌疑人进出ATM机取款外围情况进行查看,因监控条件有限,警方未能获得嫌疑人是否有交通工具等有价值线索。

  在厦门警方的协助下,通过高科技技术比对,警方发现取款人与福建省安溪县的苏某相似程度较高。

  依据苏某的老家福建安溪为诈骗高危地区,苏某在厦门市湖里区暂住的情况综合分析后,苏某成了民警的工作目标。

  之后,办案民警又连续多次到厦门排摸苏某的情况,在基本掌握苏某的情况后,3月14日,专案组民警在厦门警方的配合下,通过多天的排查工作,终于锁定苏某的落脚点。

  3月18日,专案组民警在厦门市湖里区蔡塘村抓获嫌疑人苏某及妻子林某。之后,警方又顺藤摸瓜在厦门市湖里区台湾街抓获犯罪嫌疑人卢某。

  之后,警方通过近一个月的工作,分别将吴某、苏某、卢某作案后分得的赃款追缴,将张被骗的近46万赃款全部追回。

  原来这几个人在作案时是有分工的,吴某主要负责在网上发布信息,吸引那些需要“六合彩”特号的人,等对方上钩后,她就以会员费、保证金等各种理由让对方往自己提供的银行卡上打钱。等钱骗到手后,她就让苏某帮她取钱,又让苏某与她演双簧,让苏某冒充是“六合彩”公司的曾主任,又从张某那骗取老总红包费20万。苏某在自己从银行ATM机上取钱的同时,为了能顺利把骗来的钱从银行取出,就以高款回报拉卢某入伙,卢某通过银行的ATM机帮他取钱。

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